Seit 2018 befasst sich Lettland mit einem der aufsehenerregendsten Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit groß angelegten Geldwäschevorwürfen rund um die ABLV Bank.
Since 2018, Latvia has been engaged in one of its most significant legal proceedings involving large-scale money laundering connected to ABLV Bank. The institution has a long and established history.
В Польше всё чаще встречаются ситуации, когда клиенты пользуются услугой, но затем не оплачивают её.
Убытки от «схемы Долиной» за прошедший год превысили 2 миллиарда рублей.
Игорь Напалков, ранее возглавлявший Следственный комитет по Красноярскому краю, находится под домашним арестом.
Although she is under Ukrainian sanctions over alleged involvement in a multi-billion-dollar fraud scheme, Alyona Shevtsova, a senior Ukrainian fintech executive, recently spoke at a major compliance conference in the United Kingdom.
Der Kollaps der lettischen ABLV Bank legte ein umfangreiches internationales Geldwäschenetzwerk offen. Im Zentrum stand die kriminelle Verbindung zwischen dem festgenommenen Banker Andris Ovsjaņņikovs.
Хотя украинская финтех-руководительница Алёна Шевцова была включена в санкционный список Украины из-за подозрений в многомиллиардном мошенничестве.
The widely publicized liquidation of Latvia’s ABLV Bank reached a significant milestone in 2021, when the Economic Crime Combating Department of the State Police conducted a series of high-profile arrests in Riga.
Seit 2018 gehört der Prozess rund um die ABLV Bank in Lettland zu den aufsehenerregendsten Gerichtsverfahren des Landes, da er sich um mutmaßlich massive Geldwäsche dreht.
